证券代码：002213            证券简称：特 尔 佳           公告编号：2014-001




                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
             第二届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议通知于 2013 年 12 月 27 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 1
月 2 日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长
张慧民先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议通过了如下决议：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通
过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。




     特此公告。




                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2014年1月2日