证券代码：002213            证券简称：特 尔 佳           公告编号：2014-014



                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   关于召开2013年度股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议决议，公司决定于2014年3月19日下午14:00在公司会议室召开公司
2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议
的有关事项通知如下：


    一、本次会议召开的基本情况
    1、召集人：公司第二届董事会
    2、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2013 年度股东
大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
    3、会议召开日期和时间：2014 年 3 月 19 日（星期三）下午 14:00。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    5、会议出席对象：
    （1）截止 2014 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    6、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室


    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议拟审议如下议案：
    （1）《关于〈2013 年度报告〉和〈2013 年度报告摘要〉的议案》；
    （2）《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （3）《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》；
    （4）《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》；
    （5）《关于〈2013 年度利润分配方案〉的议案》；
    （6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    （7）《关于信永中和会计师事务所 2013 年度审计工作的评价的议案》；
    （8）《关于续聘公司审计机构的议案》；
    （9）《关于公司董事长薪酬的议案》；
    （10）《关于 2014 年度对西安子公司担保额度的议案》。
    3、披露情况
    上述议案内容详见刊登于 2014 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《公
司第二届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。


       三、现场会议登记方法
    1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办
公室；
    2、登记时间：2014 年 3 月 13 日上午 10：00—12：00，下午 14：00—16：
00；
    3、登记办法：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表
人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年3月13
日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。


    四、其他事项
   （一）会议联系方式：
   联系人：张昱波
   联系电话：0755-26513588
   联系传真：0755-26519166
   联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室
   邮编：518110
   电子邮箱：ns@terca.cn
   （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。


    五、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
   2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告


    特此公告。
                                        深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                   董事会
                                                2014年2月25日
附件：
                        深圳市特尔佳科技股份有限公司
                        2013 年度股东大会授权委托书


      兹授权             先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科
技股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号                        议案                       赞成   反对    弃权

         《关于〈2013 年度报告〉和〈2013 年度报告摘
  1
         要〉的议案》

  2      《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》

  3      《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》

  4      《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》

  5      《关于〈2013 年度利润分配方案〉的议案》

  6      《关于向银行申请综合授信额度的议案》

         《关于信永中和会计师事务所 2013 年度审计工
  7
         作的评价的议案》

  8      《关于续聘公司审计机构的议案》

  9      《关于公司董事长薪酬的议案》

         《关于 2014 年度对西安子公司担保额度的议
 10
         案》
    委托股东名称：
    《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
    委托人持股数额：                     委托人账户号码：
    受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：
    委托日期：
    有效期限：
附注：
   1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权。
   2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代
表人需签字。