证券代码： 002213          证券简称：特 尔 佳        公告编号：2014-019



                 深圳市特尔佳科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议通知于 2014 年 3 月 6 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 3 月
14 日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长
张慧民先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第三届
董事会董事候选人议案》，同意提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行
换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会
资格审查，公司董事会同意提名张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名曾石泉先生、范晴女士、王
苏生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交股东大会审议。
    公司拟选举的第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事和非独立董事
的表决将分别以累积投票制进行。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东
大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原
董事仍按照有关规定和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。公司对第二届董事
会成员在任期内对公司经营发展所作出的贡献表示感谢！
    公司独立董事对本议案的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人
声明详见 2014 年 3 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    第三届董事会董事候选人简历详见附件。




    2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2014
年第二次临时股东大会的议案》。
     2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2014 年 3 月 14 日
附件：第三届董事会董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历：
    1、张慧民先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1962 年生，硕士，讲
师。曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算
中心副经理；2001 年至今担任本公司董事长。
    张慧民先生直接持有公司 41,580,000 股股票，持股比例为 20.18%。张慧民
先生与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    2、凌兆蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，本科学历，工
程师。曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达
集团股份有限公司企管部部长、深圳市艾里逊变速箱服务有限公司总经理，2000
年~2001 年曾担任公司董事长；2000 年至 2010 年 12 月曾担任公司董事兼总经理，
2011 年至 2011 年 12 月曾担任公司董事，目前主要在深圳市佳华利道新技术开
发有限公司内担任顾问。
    凌兆蔚先生及其一致行动人持有 41,692,298 股股票，持股比例为 20.24%；
其中，凌兆蔚先生持有 40,966,400 股股票。凌兆蔚先生与持股 5%以上股东、董
事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。


    3、黄斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大学本科，高级
工程师。1994 年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里逊变速箱
服务中心工程师及项目经理、深圳市永新资讯公司软件工程师；2000 年－2005
年担任本公司总经理助理；2005 年至 2009 年担任本公司副总经理，分管技术开
发部、生产计划部。2009 年至 2010 年担任本公司副总工程师。2010 年至今任公
司董事、总经理。
    黄斌先生直接持有公司 6,340,300 股股票，持股比例为 3.08%。黄斌先生与
持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。


    4、陶孝淳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1943 年生，本科学历，先
后任职于陕西省轻纺工业局、西安造纸机械厂工程师、科长，深圳市造纸公司基
建科长，深圳市莱英达集团公司副总经理，深圳市莱英达集团开发公司总经理，
中华自行车股份有限公司监事会主席，北京、武汉、大同等地房地产开发公司执
行总经理等职务。
    陶孝淳先生未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


二、独立董事候选人简历：
    1、曾石泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年生，研究生学历。
曾任广东省梅田矿务局建筑公司副经理，矿团委书记、广东省经济委员会科长、
副处长、处长、深圳市经济发展局局长助理、深圳市投资管理公司副总经理、深
圳市市属企业工委副书记、深圳市投资管理公司副总裁、深圳市商业银行副董事
长、深圳深宝股份公司监事会主席、深圳市投资公司副总裁、兼任深圳市特发集
团党委书记、董事长、深圳市特力股份公司董事长、兼任长和投资有限公司副董
事长、深圳市高新技术投资担保公司董事长、党委书记。
    曾石泉先生未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先
生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任深圳键桥通讯技术股份有限
公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份
有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。
    2、范晴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，中共党员，硕士
研究生。先后任职：南京军区干部；江苏省检察院检察官；深圳赛格股份副总经
理；深圳市投资管理公司高管；深圳市创新投资集团副总裁。
    范晴女士未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任香港顺泰有限公司独立董事、本
公司独立董事。


    3、王苏生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，博士研究生。
先后任职：君安证券公司项目经理、特区证券、英达证券部门经理、中瑞创业投
资基金管理公司负责人、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导，有中国注册
会计师资格，为深圳注册会计师协会理事，深圳首届高层次领军人才。
    王苏生先生未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先
生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任深圳市普路通供应链管理股
份有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。