证券代码： 002213           证券简称：特 尔 佳        公告编号：2014-022



                  深圳市特尔佳科技股份有限公司
              第二届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议通知于 2014 年 3 月 17 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 3 月
18 日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由
董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加网络投票方
式召开换届股东大会的提议的议案》。
       公司董事会于2014年3月17日收到公司股东凌兆蔚先生提案，要求在换届选
举股东大会上增加网络投票表决，经公司董事会审议，同意增加网络投票的方
式。
    更新后的 2014 年第二次临时股东大会通知详见 2014 年 3 月 19 日《证券时
报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2014 年第
二次临时股东大会的通知（更新后）》。


    2、、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于取消独立董事
候选人提名的议案》。
    2014 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提
名公司第三届董事会董事候选人议案》，董事会经审议一致同意提名曾石泉先生
为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司 2014 年第二次临时股东大会
进行选举。
    2014 年 3 月 17 日，公司董事会收到曾石泉先生提交的《关于退出公司第三
届董事会独立董事候选人的申请》，董事会现决定取消提名曾石泉先生为公司第
三届董事会独立董事候选人，并不再提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    曾石泉先生任职本公司独立董事期间勤勉尽责，公司对曾石泉先生做出的贡
献表示感谢！
    关于取消曾石泉先生独立董事候选人提名程序符合法律法规及公司章程的
规定，董事会审议《关于取消独立董事候选人提名的议案》的程序，符合公司法、
公司章程等有关规定。


    特此公告。




                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2014 年 3 月 18 日