证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳         公告编号：2014-028



                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
                    2013年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    重要提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票的方式。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：2014 年 3 月 19 日（星期三）下午 14:00；
   （二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；
   （四）召集人：本公司董事会；
   （五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长张慧民先生；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技
股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 14 人，持有公司有表决权
股份 66,390,070 股，占公司股本总额的 32.23%。，其中：
   （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 14 人，代表股
份 66,390,070 股，占公司股本总额的 32.23%；
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市天元律师事务所应邀
列席会议。


     三、议案审议和表决情况
     本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：


    1、审议通过《2013 年度报告》和《2013 年度报告摘要》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。
    公司独立董事做《2013 年度独立董事述职报告》。


    2、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    3、审议通过《2013 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    4、审议通过《2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    5、审议通过《2013 年度利润分配方案》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    7、审议通过《关于信永中和会计师事务所 2013 年度审计工作的评价的议案》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    8、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。


    9、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；
    表决结果：同意票 24,810,070 股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东张慧民先生回避了表决。
    表决结果为通过。


    10、审议通过《关于 2014 年度对西安子公司担保额度的议案》；
    表决结果：同意票 66,390,070 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，弃权票 0 股。
    表决结果为通过。




    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
    （二）律师姓名：谭清，李亚静；
    （三）结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


    五、备查文件
     1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议》。
     2、北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见》。


      特此公告。



                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2014年3月19日