证券代码： 002213         证券简称：特 尔 佳          公告编号：2014-026



                 深圳市特尔佳科技股份有限公司
 关于 2014 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知（二）

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月18日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了经更
新后的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（更新后）》，公告了公司
召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、
审议事项等有关事宜。
    根据公司章程，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人
应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现合并
持有本公司6,727,368股股份，占公司总股份3.27%的股东：深圳市粤美特实业集
团有限公司（持有407,429股股份）、深圳前海粤美特控股有限公司（持有
3,933,942股股份）、王楚兰女士（持有1,225,947股股份）、许莉琪女士（持有
1,160,050股股份），于2014年3月18日向本次股东大会提出临时提案。
    深圳市粤美特实业集团有限公司、深圳前海粤美特控股有限公司、王楚兰女
士、许莉琪女士提出以下临时议案：1、提名许锦光先生、孙伟先生作为公司第
三届董事会非独立董事候选人，提交公司2014年第二次临时股东大会审议；2、
提名崔军先生、陈叔军先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，提交公司
2014年第二次临时股东大会审议。
    董事会认为上述股东的提案符合本公司章程有关临时提案的规定，并同意将
提案提交2014年第二次临时股东大会供股东审议。
    增加以上议案后，本次股东大会的审议议案更新如下：
    （1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
    1.1 非独立董事选举
    1.1.1 关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
    1.1.2 关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
    1.1.3 关于选举黄斌先生为公司非独立董事的议案；
    1.1.4 关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
    1.1.5 关于选举许锦光先生为公司非独立董事的议案
    1.1.6 关于选举孙伟先生为公司非独立董事的议案
    1.2 独立董事选举
    1.2.1 关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
    1.2.2 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
    1.2.3 关于选举王探宝女士为公司独立董事的议案；
    1.2.4 关于选举崔军先生为公司独立董事的议案；
    1.2.5 关于选举陈叔军先生为公司独立董事的议案；
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    本议案将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
    （2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
    2.1 关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
    2.2 关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案；
    本议案将采取累积投票制。


    股东深圳市粤美特实业集团有限公司、深圳前海粤美特控股有限公司、王楚
兰女士、许莉琪女士提出的临时提案符合相关法律法规。崔军先生、陈叔军先生
的独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2014年3月19日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    新增第三届董事候选人简历详见附件。
    更新后的2014年第二次临时股东大会通知详见2014年3月20日《证券时报》、
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知（更新后）》。




    特此公告。


                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2014 年 3 月 19 日
附件：新增第三届董事候选人简历


一、非独立董事候选人简历：
    1、许锦光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，高中学历，曾
进修清华大学深圳研究生院和北京大学民营经济学院。许锦光先生于 1993 年创
立深圳市粤美特实业集团有限公司并担任董事长至今。目前为政协深圳市第五届
委员会委员、政协深圳市南山区第三届委员会委员，兼任中国商业联合会石油流
通委员会常务副会长、深圳光彩事业促进会副会长等职务。
    许锦光先生目前未直接持有公司股票，其控制的公司深圳市粤美特实业集团
有限公司持有公司 407,429 股股份、深圳前海粤美特控股有限公司持有公司
3,933,942 股股份、其夫人王楚兰持有公司 1,225,947 股股份、其女儿许莉琪持有
公司 1,160,050 股股份。
    许锦光先生与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。


    2、孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，本科学历。先后
任职于铁道部大同机车工厂厂长秘书，江铃集团深圳江铃实业公司总经理助理，
深圳市丹璐实业有限公司人事行政经理，1999-2010 年任职于研祥智能科技股份
有限公司（香港上市公司 2308.HK）总经理，2011 年至今任职深圳市粤美特实业
集团有限公司总裁。
    孙伟先生先后兼任第三届政协深圳市南山区委员会委员，中共深圳市委党校
创新思想库特聘研究员，深圳市南山区人民法院人民陪审员，北京大学民营经济
研究院客座教授，北京航空航天大学深圳研究院客座教授，深圳市经理进修学院
客座教授，深圳市人力资源和社会保障局 2012-2013 年度特邀创业导师，深圳市
电子信息产业联合会专家等社会职务。
    孙伟先生目前未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管
理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历：
    1、崔军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，工学博士、法律
硕士学历，一级律师。曾任第五届中华全国律师协会理事、第八届、第九届广东
省律师协会理事、第五届和第六届深圳市律师协会副会长、中华全国律师协会国
际业务委员会委员、广东省律师协会知识产权法律业务委员会副主任、广东省律
师协会民事法律业务委员会主任、广东省律师协会文化建设工作委员会主任。现
任广东星辰律师事务所律师、深圳市政协委员、深圳市人民政府法制办公室法律
专家咨询委员会委员、深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会副主任委
员、深圳市人大常委会组成人员法律助理、深圳国际商会法律委员会副主席、中
华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深
圳市创意设计知识产权促进会副会长、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调
解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员。
    崔军先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员
无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。崔军先生已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任深圳中华自行车（集团）股份有限
公司独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股
份有限公司独立董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事。


    2、陈叔军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士研究生学
历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人、国家法律职
业资格。曾任广州会计师事务所审计员、经理，深圳广深会计师事务所（普通合
伙）执行合伙人，广东广深司法会计鉴定所法定代表人。
    陈叔军先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈叔军先生
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任深圳中华自行车（集团）股份
有限公司独立董事、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。