深圳市特尔佳科技股份有限公司
       独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独立意见


    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 31 日
召开第三届董事会第一次会议，选举许锦光先生为公司第三届董事会董事长，聘
任凌兆蔚先生为公司总经理。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作
为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事
会第一次会议关于选举董事长、聘任总经理发表如下独立意见：
    公司第三届董事会第一次会议选举的董事长，聘任的公司总经理具备与其行
使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦不存在被
中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程
序合规。因此，同意第三届董事会第一次会议关于选举公司董事长，聘任公司总
经理的相关议案。




                                独立董事：范晴、王苏生、崔军
                                       2014 年 3 月 31 日