证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳          公告编号：2014-033




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2014 年 3 月 31 日
经 2014 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会，为保证董事会工作的连
贯性，第三届董事会第一次会议通知于当天以当面通知和电话通知方式送达。会
议于 2014 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事张慧民先生主
持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名（独立董事王苏生先生因工作原因以书
面形式委托独立董事崔军先生代为出席并行使所有议案的表决权）。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以
下决议，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举许锦光先
生为公司第三届董事会董事长的议案》。
   经与会董事审议和表决，选举许锦光先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。


    2、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任凌兆蔚先
生为公司总经理的议案》。
   经公司董事长许锦光先生提名，同意聘任凌兆蔚先生为公司总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。


   公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，详见 2014 年 4 月 2 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                         董事会
                     2014 年 4 月 1 日