证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳           公告编号：2014-039




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知于 2014 年 4 月 13 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 4 月 18 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报
告》。
    《公司2014年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度报告正文》全文详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年4月19日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，请投资者注意查询。


    2、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任梅峰先生为公
司财务总监的议案》。
    经公司总经理凌兆蔚先生提名，聘任梅峰先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    以上人员简历附后。


    3、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任张昱波先生为
公司董事会秘书的议案》。
    经公司第三届董事会董事长许锦光先生提名，聘任张昱波先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    以上人员简历附后。
    公司投资者关系负责人联系方式附后。


    4、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任张宁女士为公
司证券事务代表的议案》。
    经公司第三届董事会董事长许锦光先生提名，聘任张宁女士为公司证券事务
代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    以上人员简历附后。
    公司投资者关系负责人联系方式附后。


    公司投资者关系负责人联系方式如下：
    联 系 人：张昱波、张宁
    联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区
    邮政编码：518110
    联系电话：0755-86555281
    传 真：0755-86338185

    电子信箱：stock@terca.cn    ns@terca.cn




    公司独立董事就上述关于聘任财务总监、董事会秘书的相关事项发表了独立
意见。公司独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。


                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2014 年 4 月 18 日
附件：
                             财务总监简历


    梅峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士研究生。曾任
中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总
经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司
营业部总经理。现任本公司副总经理、财务总监。
    梅峰先生未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


                              董事会秘书简历


    张昱波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生。曾
任本公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书。现任本公司副总经理、董
事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    张昱波先生未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



                           证券事务代表简历


    张宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。2012年至
今在公司董事会秘书办公室任职。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
    张宁女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员
无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。