证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳            公告编号：2014-041




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2014 年 5 月 4 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 5 月 9 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。会议审议通过了如下决议：


    一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织结
构的议案》。
    为适应公司发展战略的需求，公司决定对现有的组织结构进行调整，调整后
的组织结构图详见附件。


    二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略
委员会实施细则>的议案》。
    根据公司董事会战略委员会提议，公司董事会战略委员会下设部门由原证券
部变更为战略研究中心。

    修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任金小刚先生
为战略研究中心负责人的议案》。
    经公司第三届董事会战略委员会提名，聘任金小刚先生为公司战略研究中心
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    以上人员简历附后。


    四、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派西安特尔佳
制动技术有限公司董事、监事的议案》。
    根据《分公司、子公司管理制度》的规定，公司决定委派许锦光先生、凌兆
蔚先生、张昱波先生担任西安特尔佳制动技术有限公司董事，委派何卫喜先生担
任西安特尔佳制动技术有限公司监事。




    特此公告。




                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2014 年 5 月 9 日
附件：

         公司组织结构图
                       战略研究中心负责人简历


    金小刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学本科，中级
会计师职称，具有中国注册会计师资格。曾先后在大型外资企业、国有企业从
事财务会计工作和国内大型会计事务所从事审计工作。于 2004 年至 2009 年担
任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理，2009 至 2012 年在深圳市建
筑科学研究院股份有限公司从事财务管理工作，2012 年至 2014 年先后在大华
会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务（特殊普通合伙）
深圳分所任职项目经理。现任本公司审计部负责人、战略研究中心负责人。
    金小刚先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。