证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳           公告编号：2014-043




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2014 年 5 月 13 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 5 月 16
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席
董事 7 名，亲自出席董事 6 名（董事黄斌先生因故未能出席本次董事会会议，以
书面形式委托独立董事范晴女士代为表决）。符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司
参股股东1%股权的议案》。

    为进一步整合公司资源，降低管理成本，公司决定以注册资本的原值人民币
50 万元收购夏一伦先生持有的深圳市世纪博通投资有限公司 1%的股权。
    《关于收购控股子公司参股股东 1%股权的公告》全文详见 2014 年 5 月 17
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2014 年 5 月 16 日