证券代码： 002213           证券简称：特 尔 佳          公告编号：2017-022




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议通知于 2017 年 4 月 29 日以传真和邮件方式送达。会议于 2017 年 5 月
2 日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许
锦光先生召集并主持，应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、会议以 5 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行委托理财事项不提交股东大会审议的议案》。公司本次使用闲置自有资金
批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经公司股东大会批准。如后续在交易
过程中出现根据公司《章程》等规定需要提交股东大会审议的情形时，公司将按
照《章程》等规定，经股东大会审议后方才实施后续交易。
    董事凌兆蔚先生弃权，理由：公司董事会对重大事项作出决议时，在合法合
规的前提下，公司董事会、管理层与大股东之间要加强沟通，避免同类事情再次
发生。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司于 2017 年 4 月 15
日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年
4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及《上海证券报》披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号： 2017-012）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2017-016）及相关公告。
    2、会议以 5 票赞成、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于处置西安子公司
土地相关事宜不提交股东大会审议的议案》。综合考虑西安子公司土地资产状况，
本次事项批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经公司股东大会批准。同意
授权公司管理层制定西安土地事宜相关处置方案。制定方案后，若按照《章程》
等规定需要提交董事会、股东大会审议时，报董事会、股东大会批准后方可实施。
    董事凌兆蔚先生弃权，理由：公司董事会对重大事项作出决议时，在合法合
规的前提下，公司董事会、管理层与大股东之间要加强沟通，避免同类事情再次
发生。
    《关于董事会授权管理层处置西安子公司土地的议案》已经公司于 2017 年
4 月 15 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第三届董事会第二十四次会议决
议公告》（公告编号：2017-012）及相关公告。


       三、备查文件

        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决
议。
        2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 5 月 2 日