证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳         公告编号：2017-037




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 26 日
召开的 2016 年度股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由
7 名董事组成，分别是连松育先生、孙伟先生、连宗敏女士、靳宏业先生、孙东
升先生（独立董事）、胡春元先生（独立董事）、崔军先生（独立董事），任期三
年。为保证董事会工作的连贯性，第四届董事会第一次会议通知于当天以当面通
知和电话通知方式送达，会议于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决方式
召开，与会董事一致同意推举连松育先生主持本次会议。本次会议应出席董事 7
名，亲自出席董事 6 名（独立董事崔军先生因工作原因未能出席本次会议），公
司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于选举连松育先
生为公司第四届董事会董事长的议案》；
   经与会董事审议，同意选举连松育先生（简历附后）为公司第四届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
   董事孙伟先生弃权理由：董事长兼任公司总经理不利于公司有效治理。
   在公司董事会聘任董事会秘书前，由公司第四届董事会董事长连松育先生代
为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
   连松育先生联系方式如下：
   联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区
   联系电话：0755-86555281      传 真：0755-86338185
   电子信箱：ns@terca.cn
   2、会议以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于聘任连松育先
生为公司总经理的议案》。
   经公司董事长连松育先生提名，并经与会董事审议，同意聘任连松育先生（简
历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满为止。
   董事孙伟先生弃权理由：董事长兼任公司总经理不利于公司有效治理。


   公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详情参见 2017 年 6 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
     2、独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独立意见。


     特此公告。




                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 06 月 26 日
附件：连松育先生简历：


    连松育，男，1972 年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥
学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。
曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司
董事等职务。现任广东嘉里资产管理有限公司执行董事兼总经理、金利丰集团（香
港）有限公司董事长、深圳市金利丰投资股份有限公司董事长等职务。现为公司
第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人广东嘉里资产
管理有限公司的执行董事兼总经理。
    除此之外，连松育先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处
罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。