证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳           公告编号：2017-070




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2017 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017
年 10 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集
并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2017 年
第三季度报告全文>和<2017 年第三季度报告正文>的议案》；
    经审议，董事会认为：《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报
告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年三季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。
    《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-071）详情参见 2017 年 10
月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告全文》详情参见 2017 年 10 月
27 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高使用闲置
自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》；
    经审议，董事会同意将闲置自有资金进行委托理财的额度由 9,000 万元提高
至 20,000 万元，并将购买主体的范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控
股子公司。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
    《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体
范围的公告》（公告编号：2017-072）详情参见 2017 年 10 月 27 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017
年 10 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2017 年 11 月 13 日下午 15:00（周一）在深圳市龙华新区观澜高新
技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2017 年第二次临时
股东大会。
   《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）详
情参见 2017 年 10 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第六次会议决议》；
     2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》。


     特此公告。




                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2017 年 10 月 25 日