证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳        公告编号：2018-013




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2
月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并
主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计
提资产减值准备的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充
分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合
公司实际情况，计提后能更公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    《关于 2017 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参
见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》；

    经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的
前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，
获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理
财事项。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详
情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。




                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2018 年 2 月 26 日