证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳          公告编号：2018-012



                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况


    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2018 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018
年 2 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集
并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事胡春元先生因故未参
加本次会议，已书面委托独立董事孙东升先生代为行使所有议案的表决权及签署
相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计
提资产减值准备的议案》；
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司 2017 年度拟计提存货、
长期股权投资等资产减值准备总金额 2,182.13 万元，本次计提资产减值准备将减
少 2017 年度归属于母公司所有者净利润 25.87 万元，减少 2017 年度归属于母公
司所有者权益 25.87 万元。
    审计委员会就上述事项的合理性进行了说明。
    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参
见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于 2017 年度计提资产减
值 准 备 合 理 性 的 说 明 》 详 情 参 见 2018 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》；
   在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，
董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金
进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为一年，即自 2018 年
4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并
签署相关合同文件。
   独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详
情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》详情参见 2018 年 2 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届
董事会独立董事的议案》；
    公司于 2018 年 2 月 12 日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告，胡
春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委
员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名林卓彬先生为公司第四届董
事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会主席、第四届董事
会提名委员会委员，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满时止。
   独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   《关于增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-016）详情参
见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第七
次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2018 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2018 年 3 月 15 日（星期四）下午 15:00 在深圳市龙华新区观澜高
新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2018 年第一次临
时股东大会。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）详
情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；
    2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》；
    3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于 2017 年度计提资产减
值准备合理性的说明》。


    特此公告。




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                                                                 董 事 会
                                                               2018年2月26日