深圳市特尔佳科技股份有限公司
                     2017 年度监事会工作报告

各位股东：


    2017 年度，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要
求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，规范运作，认真履行监督职
责，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、听取公司各项工作报
告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大
事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董
事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权
益。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：


     一、2017 年度监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。有关情况如下：
    1、2017 年 4 月 15 日，公司第三届监事会十六次会议在公司会议室召开， 本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席温胜波先生主持，经
与会监事认真审议，一致审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度
报告》和《2016 年度报告摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分
配方案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
    2、2017 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席温胜波先生主持，
经与会监事认真审议，一致审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。
    3、2017 年 6 月 26 日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开， 本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席陈卉佳先生主持，经
与会监事认真审议，一致审议通过了《关于选举陈卉佳先生为公司第四届监事会
主席的议案》。
    4、2017 年 8 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开， 本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席陈卉佳主持，经与会
监事认真审议，一致审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文>及<2017 年半
年度报告摘要>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
    5、2017 年 9 月 1 日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开， 本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席陈卉佳主持，经与会
监事认真审议，一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    6、2017 年 10 月 25 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席陈卉佳主持，经与
会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告全文>和
<2017 年第三季度报告正文>的议案》、《关于提高使用闲置自有资金进行委托理
财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》。


       二、监事会发表的独立意见
    2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有
关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意
见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会严格按规定开展工作，积极参加股东大会，列席董事
会会议，对股东大会会议、董事会会议的召集召开程序、决策程序、董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度
执行等进行了监督。监事会认为，公司建立起较为完善的内部控制制度，并能有
效执行；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管
理人员执行职务能遵守法律、法规和公司相关规定，认真执行会议决议，不存在
损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
    2、公司财务状况
    监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、
检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允
地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
    3、资产收购情况
    报告期内，公司拟筹划收购上海亿嘉轮网络科技有限公司股权，但已于 2018
年 3 月 28 日终止筹划本次重大资产重组。
    4、公司关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    5、公司对外担保及股权、资产置换情况
    报告期内，无对外及对子公司进行担保情况，公司及控股子公司没有为股东、
股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人
提供担保，无逾期担保事项。
    6、公司内部控制自我评估情况
    公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体
系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的
风险防范和控制作用。经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕
信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各
环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者
的利益。


    三、2018 年度监事会工作计划
    2018 年监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高
级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解
公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一
步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。




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                                                  2018 年 4 月 18 日