证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳          公告编号：2018-047




                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018
年 6 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并
主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
    为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟变更
公司经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订。
    《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；提请股东大会授
权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理
工商变更登记事宜，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）、
《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、修订后的《公
司章程》详情参见2018年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年度股东大会的议案》；
       公司定于 2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 15:00 在深圳市龙华新区观澜高
新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2017 年度股东大
会。
       《关于召开 2017 年度股东大会的通知》公告编号：2018-049）详情参见 2018
年 6 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议决议》；
       2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。


       特此公告。




                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2018 年 6 月 7 日