证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳          公告编号：2018-063




                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2018 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018
年 7 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集
并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署<拟收购
深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的议案》；
    董事会同意公司与深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”
或“普创天信”）股东姜天亮先生签订《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司拟
收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议》（以下简称“《框架
协议》”），公司拟采用现金方式收购姜天亮先生及普创天信其他股东直接及/
或间接持有的标的公司不少于51%的股权。姜天亮先生及标的公司其他股东拟向
公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司（以下简称“本次重
组”）。
    董事会授权董事长与相关方签署相关文件，并根据实际需求聘请相关中介机
构为本次重组服务；董事会授权董事长在本次交易定金额度范围内根据公司资金
情况按照市场原则向金融机构以及其他机构融资，用于支付定金。
    本次重组的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协
商并就本次重组签署正式交易协议，《框架协议》为各方经过协商达成的初步意
向，具体交易内容以各方签署的正式交易协议为准。公司将根据该事项的进展情
况，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>
的公告》（公告编号：2018-064）、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》详情参见2018年7月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十三次会议决议》；
    2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 7 月 24 日