证券代码： 002213            证券简称：特 尔 佳        公告编号：2018-072




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                     关于对全资子公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司
全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）增资
1,500 万元，主要用于特尔佳信息与深圳市拓立彤博科技有限公司（以下简称“拓
立彤博”）共同投资设立合资公司以及特尔佳信息的其他投资事项。本次增资完
成后，特尔佳信息的注册资本由人民币 500 万元变为 2,000 万元。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2018 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有
关规定，本议案属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
    （三）本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的基本情况
    1、公司名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300791701179Q
    3、住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12＃楼 301－A
    4、法定代表人：连松育
    5、注册资本：500 万人民币
    6、成立日期：2006 年 07 月 11 日
    7、营业期限：2006 年 07 月 11 日- 2026 年 07 月 11 日
    8、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    9、经营范围：工业控制技术、计算机软件开发、销售和技术服务；汽车电
子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内
商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
    10、股权结构：公司持有 100%股权，为公司的全资子公司
                股东                   认缴出资额（万元）        持股比例
  深圳市特尔佳科技股份有限公司                          500             100%
                合计                                    500             100%


    11、主要财务指标：
                                                                       单位：元

       项目              2017 年度（经审计）        2018 年 1-3 月（未经审计）
  资产总额                         23,624,838.79                  24,177,339.82
  负债总额                             750,731.20                     768,810.07

  净资产                           22,874,107.59                  23,408,529.75

  营业收入                          5,144,829.19                   1,339,615.42

  营业利润                          2,985,307.87                      712,562.89

  净利润                            2,442,236.24                      534,422.16


    三、本次对外投资的主要内容
    公司以自有资金向特尔佳信息增资 1,500 万元，主要用于特尔佳信息与拓立
彤博共同投资设立合资公司及特尔佳信息其他投资事项。特尔佳信息的注册资本
由 500 万元人民币变更为 2,000 万元人民币。
    增资前后的股权结构：

                                                                     单位：万元
              股东名称               增资前出资额     增资后出资额    持股比例
  深圳市特尔佳科技股份有限公司             500          2,000       100%

  合计                                     500          2,000       100%


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司在坚持做好主业的同时，积极探索外延式扩张方式，拓展业务领域，促
进公司可持续发展，提升公司价值和市场竞争力。本次对特尔佳信息增资主要用
于特尔佳信息与拓立彤博共同投资设立合资公司及特尔佳信息的其他投资事项，
有利于扩大特尔佳信息的业务规模、充分发挥特尔佳信息在软件开发方面的优
势，进一步提高特尔佳信息竞争力、对形成新的收入和利润增长点有积极作用；
同时，可促进公司可持续发展及提升公司市场竞争力，符合公司发展战略。
    本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害特
尔佳信息及公司股东利益的情形。
    公司本次对特尔佳信息增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，特尔
佳信息设立合资公司事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、政策风险、信
息安全风险、跨行业发展风险等，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意投
资风险。


    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十四次会议决议》；
    2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。


    特此公告。


                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2018 年 8 月 1 日