证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳           公告编号：2018-071




                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2018 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018
年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并
主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对子公司增资
的议案》；
    董事会同意公司以自有资金对全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司
（以下简称“特尔佳信息”）增资 1,500 万元，主要用于特尔佳信息与深圳市拓
立彤博科技有限公司（以下简称“拓立彤博”）共同投资设立合资公司以及特尔
佳信息的其他投资事项。
    本次增资完成后，特尔佳信息的注册资本由人民币 500 万元变为 2,000 万元。
    本议案属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-072）详情参见2018年
8月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》详情参见2018年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投
资设立合资公司的议案》；
    董事会同意公司全资子公司特尔佳信息与拓立彤博共同投资设立合资公司。
合资公司注册资本为人民币 500 万元，其中特尔佳信息以自有资金出资人民币
255 万元，占合资公司总股本的 51%，拓立彤博出资人民币 245 万元，占合资公
司总股本的 49%。
    公司及特尔佳信息与合资方及其股东均不存在关联关系,本次投资事项不涉
及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-073）详情
参见2018年8月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》详情参见2018年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十四次会议决议》；
    2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2018 年 8 月 1 日