证券代码：002213                    证券简称：特 尔 佳                公告编号：2018-081




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                 第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018
年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集
并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年
半年度报告>和<2018 年半年度报告摘要>的议案》；
     经审议，董事会认为：《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定。
     独立董事就相关事项发表了独立意见。
     《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-083）详情参见2018年8月23
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》、《独立董事关于第四届董事会
第 十 五 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2018 年 8 月 23 日 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议
案》；
    根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等相关
会计政策、制度的规定，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账但无法收回
的应收账款进行清理，并予以核销。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    《关于坏账核销的公告》（公告编号：2018-086）详情参见2018年8月23日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司未
来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制
定了《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《独立董事关于第四届
董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》；
    经审议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构，聘期为1年，审计费用为不超过人民币70万元（包括年度内
部控制审计等项目），具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层
根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-085）详情参见2018年
8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于公司续聘会师事务所的事前认可意见》、
《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018
年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》；
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会实施细则>的议案》；
    修订后的《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见 2018 年 8 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
战略委员会实施细则>的议案》；
    修订后的《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见 2018 年 8 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
    修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见 2018 年 8 月
23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
提名委员会实施细则>的议案》；
    修订后的《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见 2018 年 8 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<资产
减值准备计提与核销管理制度>的议案》；
    修订后的《资产减值准备计提与核销管理制度》具体内容详见 2018 年 8 月
23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届
董事会非独立董事的议案》；
    经公司董事会提名委员会审查，经董事会审议，董事会同意提名高薇女士为
公司第四届董事会非独立董事候选人。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：
2018-084）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届
董事会独立董事的议案》；
    经公司董事会提名委员会审查，经董事会审议，董事会同意提名肖林先生为
公司第四届董事会独立董事候选人。
    肖林先生的独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提
交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：
2018-084）详情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年8月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》；
    公司定于2018年9月10日下午15:00（周一）在深圳市龙华新区观澜高新技术
产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2018年第二次临时股东
大会。
    《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）详
情参见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十五次会议决议》；
    2、经与会独立董事签字的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意
见》；
    2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 8 月 22 日