证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳        公告编号：2018-082




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年8
月21日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由监事会主席陈卉佳
先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年
半年度报告>和<2018 年半年度报告摘要>的议案》；
    经审议，监事会认为：《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定。
    《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-083）详情参见2018年8月23
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》详情参见2018年8月23日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》；
    经审议，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公
司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意续聘中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-085）详情参见2018年
8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司未
来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》；
    经审议，监事会认为公司制定《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规
划》的决策程序合法、合规，《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》符
合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规
定。
    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详情参见2018年8月23日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议
案》；
    经审议，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，
符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不
涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依
据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。
    《关于坏账核销的公告》（公告编号：2018-086）详情参见2018年8月23日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
            监 事 会
         2018 年 8 月 22 日