证券代码： 002213                证券简称：特 尔 佳                 公告编号：2018-084




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
    关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月7
日、2018年6月28日召开的第四届董事会第十一次会议、2017年度股东大会审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》第一百零六条条
款进行了修订，即：由“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”修改为：“董
事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。根据公司发展和业务经
营需求，公司董事会设立四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会的成员全部由董事组成，但可以聘
请必要的秘书或工作人员协助其工作。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会的成员中，独立董事应当占多数并且担任委员会召集人，审计委员会中至少
应有一名独立董事是会计专业人士。同一名独立董事不得担任两个专门委员会的
召 集 人 。 ” 详 情 参见 公 司 于 2018 年 6 月 7日 、 2018年 6 月 29 日在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告
编号：2018-047）、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2018-048）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-056）及相关公告。
     截至目前，公司董事会成员数为7名，尚需增补一名非独立董事和独立董事。
经公司董事会提名委员会审查、公司第四届董事会第十五次会议审议，董事会同
意提名高薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，高薇女士的简历请见附
件；董事会同意提名肖林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，肖林先生的
简历请见附件，截至目前，肖林先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺当
选后将参加最近一次独立董事培训。
     上述议案生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    以上事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，肖林先生的独立董
事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第二次临
时股东大会审议。
    独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                        深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 8 月 22 日
附件：简历
1、高薇女士简历：
    高薇，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。陕西财经大学工商企
业管理专业，本科学历。曾任职于重庆博腾制药科技股份有限公司、大连万达集
团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司。现任深圳市安泰城投资发展有限公
司董事长助理、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）副总经理。
    高薇女士目前未持有公司股份，是公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企
业（有限合伙）的副总经理，除此之外，高薇女士与其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、肖林先生简历
    肖林，男，1955 年 7 月生，中共党员，研究生学历。曾在解放军 65 集团军
服役，历任战士、班长、干事、指导员、教导员、政治处主任等职。自 1995 年
9 月至 2016 年 5 月先后在河北财达证券任总办室主任、党委副书记、副总经理、
监事会主席等职，现已退休。
    肖林先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺当选后将参加最近一
次独立董事培训。
    肖林先生目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高
级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。