深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了第四届董事会第十五次会议
相关事项文件，基于独立判断，发表独立意见如下：
    一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明
及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求
是的原则对 2018 年半年度公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对
外担保情况进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
    1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况。
    2、报告期内，公司不存对合并报表以外的其他公司的担保，公司对所有子
公司未实际发生担保额度。
    3、截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方无资金往来，并能够严格
遵守证监发[2003]56 号文的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
    我们认为：报告期内，公司能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等
法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，报告期内没有发生违规
对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的违规对外担保事项；公
司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
    二、关于坏账核销事项的独立意见
    关于公司本次应收账款坏账核销事项，我们认为：公司本次坏账核销不涉及
公司关联方，公司已于以前年度计提部分坏账准备，对本报告期净利润的影响额
为 28,700.00 元，未对公司本年度经营业绩构成重大影响；公司本次核销应收账
款坏账，真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益特别是
中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规规定，我们同意本次应收账
款坏账核销事项。
    三、关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的独立意见
    公司制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，能够实现对投资者的持续、
稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提
下，积极创造条件建立持续、稳定的现金分红机制，符合有关法律、法规、规范
性文件的规定，符合公司和股东的利益，因此我们同意公司制定的《未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划》。
    四、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
    中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业务审计资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在从事公司 2015 年、2016 年
年、2017 年度审计服务过程中，遵循执业准则，客观公正、勤勉尽责，能够按
照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。为保证
审计工作的连续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2018 年度审计机构。
    五、关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的独立意见
    经审阅第四届董事会非独立董事候选人高薇女士及第四届董事会独立董事
候选人肖林先生的履历及签署的书面承诺等资料，我们认为高薇女士的任职资格
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的相关规定，肖林先生的任职资格符合《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定；非独立董事候选
人及独立董事候选人的提名程序合法、合规，且公司已征得被提名人本人的书面
同意。我们同意董事会提名高薇女士为第四届董事会非独立董事候选人、提名肖
林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。


    （本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页]


独立董事签署：




   孙东升                     崔 军                林卓彬




                                                    2018 年 8 月 21 日