证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳            公告编号：2018-091



                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
              2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示 ：
    1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2018 年 9 月 10 日下午 15:00；
    2、网络投票时间：2018 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 10 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9
月 10 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 9 月 9 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 10 日下午 15：
00 的任意时间。
   （二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼二层
会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：本公司董事会；
   （五）主持人：公司董事长连松育先生；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、及《深圳市特尔佳科
技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况
   出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 6 人，持有公司有表决权股
份 40,686,195 股，占公司股本总额的 19.7506％。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，代表股
份 30,299,593 股，占公司股本总额的 14.7085%，经确认，出席现场会议的股东中
有一位股东已参加深圳证券交易所互联网投票系统投票，根据《上市公司股东大
会规则》（2016 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其
他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以
现场方式投票的股东为 1 位，代表股数 298,680 股，占公司股本总额的 0.1450%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代
表股份 40,387,515 股，占公司股本总额的 19.6056％；
    （3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 324,280 股，占公司股本总额的 0.1574％。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
    1、《关于制定<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》；
    表决结果：同意 40,673,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9695％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 311,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1761％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8239％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


    2、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 40,673,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9695％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 311,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1761％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8239％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
    本议案以普通决议审议通过。


    3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 40,673,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9695％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 311,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1761％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8239％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
    本议案以普通决议审议通过。


    4、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；
    表决结果：同意 40,673,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9695％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 311,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1761％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8239％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
    本议案以普通决议审议通过。


    5、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；
    表决结果：同意 40,673,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9695％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0305％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 311,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1761％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8239％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
    本议案以普通决议审议通过。


    上述议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情参见 2018 年 8
月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次
会议决议公告》（公告编号：2018-081）及相关公告。
    经表决，高薇女士当选为公司第四届董事会非独立董事，肖林先生当选为公
司第四届董事会独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：何煦、余苏；
    （三）结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    五、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公
司 2018 年第二次临时股东大会之法律意见书》。


      特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
           董 事 会
         2018年9月10日