证券代码： 002213             证券简称：特 尔 佳            公告编号：2019-017


                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019
年 3 月 14 日以通讯会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止筹划重
大资产重组的议案》；
    董事会同意以下处理意见：1、终止公司拟以现金方式收购姜天亮先生及普
创天信其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于 51%的股权的重大资产重
组；2、授权董事长代表公司签署与终止本次重大资产重组的相关协议、文件，
包括但不限于《<关于深圳市特尔佳科技股份有限公司拟收购深圳普创天信科技
发展有限公司部分股权的框架协议>之解除协议》等；3、授权管理层具体处理终
止本次重大资产重组的后续工作。

    独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-015）详情参见 2019
年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见》详情参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》；
    在保障日常资金需求的前提下，为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司
的资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲
置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为 1 年，即
自 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日 ，并授权公司董事长负责具体实施相
关事宜及签署相关合同文件。
    独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）详
情参见 2019 年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十九次
会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2019 年 3 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2019 年 4 月 1 日下午 15:00（周一）在深圳市龙华新区观澜高新技
术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2019 年第一次临时股
东大会。

    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）详
情参见 2019 年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十九次
会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2019 年 3 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十九次会议决议》；
    2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见》。




    特此公告。




                 深圳市特尔佳科技股份有限公司
                           董 事 会
                         2019 年 3 月 14 日