证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳         公告编号：2019-031


                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知于2019年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年4
月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并
主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年度监
事会工作报告>的议案》；
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年度财
务决算报告>的议案》；
    监事会对《2018 年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会
认为公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完
整地反映公司的财务状况和经营成果。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年度利
润分配预案>的议案》；
    监事会对《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》发表审核意见如下：经
审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、
合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
       4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年年度
报告全文>及<2018 年年度报告摘要>的议案》；
    经审议，监事会认为：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-032）具体内容详见 2019 年 4
月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年度内
部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会对《2018年内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监
事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部
控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了
较好的风险防范和控制作用。经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不
存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）具体内容详见 2019 年
4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年第一
季度报告全文>和<2019 年第一季度报告正文>的议案》。
    经审议，监事会认为：《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报
告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年一季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。
    《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）具体内容详见 2019
年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见 2019
年 4 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2019 年 04 月 19 日