证券代码：002213                证券简称：特 尔 佳        公告编号：2019-055


                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于2019年8月9日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年8
月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并
主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年
半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议案》；
    经审议，监事会认为：《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定。
    《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-056）详情参见 2019 年 8 月
22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告》详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）详情参见 2019 年 8 月
22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》；
    经审议，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公
司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意续聘中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-058）详情参见 2019 年
8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》；
    根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事
规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    《监事会议事规则》（2019 年 8 月）详情参见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。



                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2019 年 8 月 21 日