证券代码：002213                   证券简称：特 尔 佳            公告编号：2020-039



                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日
召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会即
将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
      鉴于公司拟对董事会人数进行调整，《公司章程》相关条款进行如下修订：

 序                 修订前                                  修订后
 号

  1        第一百零六条 董事会由 9 名董事        第一百零六条    董事会由 7 名董事
       组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1   组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，
       人，根据经营需要，可以设副董事长若    根据经营需要，可以设副董事长若干人。
       干人。



      除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修
订尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会
或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商
变更手续。
      修订后的《公司章程》（2020 年 6 月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
      特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
             董 事 会
          2020 年 6 月 5 日