特 尔 佳：关于公司认定实际控制人的提示性公告2020-06-30
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2020-050
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于公司认定实际控制人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动前，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）
不存在控股股东和实际控制人。
2、2020 年 6 月 29 日，公司董事会完成换届选举，公司第一大股东深圳市
创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）推荐和决定了公司第五届董
事会半数以上成员。创通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏
女士为公司的实际控制人。
3、本次权益变动不涉及持股数量的增减，因创通投资取得公司董事会多数
席位，认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。
4、本次实际控制人认定后，不会对公司生产经营产生重大影响。
深圳市特尔佳科技股份有限公司于 2020 年 6 月 29 日收到公司第一大股东创
通投资及其一致行动人创通嘉里实业有限公司（以下简称“创通实业”）的通知，
因创通投资推荐的董事取得公司董事会多数席位，认定连宗敏女士为公司实际控
制人而履行信息披露义务。现将有关情况公告如下：
一、权益变动主体基本情况
本次权益变动不涉及持股数量的增减，因创通投资取得公司董事会多数席位，
认定连宗敏女士为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，
创通投资、创通实业属于一致行动人。
（一）创通投资的基本情况如下：
项目 内容
企业名称 深圳市创通投资发展有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处
注册地址
东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3
法定代表人 连宗敏
认缴注册资本总额 20,000 万元
统一社会信用代码 91440300MA5DD5WR79
成立日期 2016 年 5 月 23 日
营业期限 自 2016 年 5 月 23 日起至 2036 年 5 月 18 日止
经营范围 投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资。
连宗敏认缴出资额 19,000 万元，出资比例 95%
股权结构
林宁莹认缴出资额 1,000 万元，出资比例 5%
深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处
通讯地址
东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3
通讯方式 0755-23989222
执行董事兼总经理 连宗敏
（二）创通投资的一致行动人创通实业的基本情况如下：
项目 内容
企业名称 创通嘉里实业有限公司
企业类型 有限责任公司
注册地址 深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场
2209
法定代表人 连宗敏
注册资本 10,000万元
统一社会信用代码 91440300MA5ETXFF5K
成立日期 2017年11月7日
经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；
计算机领域、计算机技术咨询；网络技术开发；通讯工程；网络工
程；电子计算机与电子技术信息开发；生物与医药、化工新材料、
光机电一体化、航天海洋与现代运输装备、能源与环保、民用核能
技术开发。
股权结构 蔡婉婷出资比例为30%、广东嘉里资产管理有限公司出资比例为
30%、深圳市创通投资发展有限公司出资比例为40%。
通讯地址 深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场
2209
通讯方式 0755-23989222
执行董事兼总经理 连宗敏
（三）创通投资的控股股东、实际控制人连宗敏女士的基本情况如下：
连宗敏，女，无曾用名，1988 年生，身份证号码：44162119880816****，
中国国籍，有香港居留权，英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计学专
业，本科学历，长期居住地为深圳市，通讯地址：深圳市福田区滨河路 9280 号
天安高尔夫花园珑园*栋*号。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行
董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳市特尔佳科技股份有限公司第
四届董事会副董事长及第四届董事会提名委员会委员等职务；现任深圳市百富新
物流有限公司董事、中连威纳（深圳）冷链供应链管理有限公司董事、深圳市创
通投资发展有限公司执行董事兼总经理、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经
理等职务，现任深圳市特尔佳科技股份有限公司第五届董事会董事长、第五届董
事会战略委员会主席。
二、本次权益变动的基本情况
2020 年 6 月 1 日，创通投资向公司董事会推荐了 4 名第五届董事会非独立
董事候选人和独立董事会候选人。
2020 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董
事会换届选举第五届董事会非独立董事的的议案》、《关于董事会换届选举第五
届董事会独立董事的的议案》，董事会接受创通投资的推荐，同意提名连宗敏女
士、连松育先生、高薇女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名孙东升
先生为第五届董事会独立董事候选人。
2020 年 6 月 29 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换
届选举第五届董事会非独立董事的的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事
会独立董事的的议案》，创通投资推荐的 4 名董事当选为第五届董事会非独立董
事和独立董事。
本次权益变动前后，创通投资及其一致行动人创通实业在公司拥有权益的股
份情况未发生变化，具体如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 股份种类 股份性质
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
人民币普 无限售条
创通投资 40,146,515 19.4886% 40,146,515 19.4886%
通股 件流通股
人民币普 无限售条
创通实业 215,400 0.1046% 215,400 0.1046%
通股 件流通股
合计 - - 40,361,915 19.5932% 40,361,915 19.5932%
三、公司实际控制人的认定
本次权益变动不涉及持股数量的增减，因创通投资取得公司董事会多数席位，
认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。
本次权益变动前，公司不存在控股股东和实际控制人。
截至本公告披露日，创通投资持有公司股份 40,146,515 股（占公司总股本的
19.4886%），为公司第一大股东，其一致行动人创通实业持有公司股份 215,400
股（占公司总股本的 0.1046%），创通投资及其一致行动人创通实业合计持有公
司股份 40,361,915 股（占公司总股本的 19.5932%）；因公司部分股东此前逐步
减持其持有的公司股份，截至目前，公司其他单一股东的持股比例均低于 5.00%
且绝大部分单一股东的持股比例低于 1.00%，故创通投资可以实际支配的公司股
份表决权数高于公司其他股东控制的股份表决权数。
2020 年 6 月 1 日，创通投资向特尔佳推荐了第五届董事会非独立董事候选
人连宗敏女士、连松育先生、高薇女士和独立董事候选人孙东升先生；该等候选
人经公司第四届董事会提名和公司 2019 年年度股东大会审议通过，当选为公司
第五届董事会董事，即公司第五届董事会七名成员中的四名董事，包括连宗敏女
士、连松育先生、高薇女士、孙东升先生均为创通投资推荐，创通投资推荐的董
事超过公司第五届董事会董事总人数的半数。
截至本公告披露日，创通投资推荐和决定了公司第五届董事会半数以上成员。
创通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制
人，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定。
四、律师出具的法律意见
就公司实际控制人认定事项，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意
见书，结论为：
自创通投资成为公司的第一大股东以来，公司在 2020 年 6 月 29 日前无实际
控制人，自 2020 年 6 月 29 日起实际控制人为连宗敏，符合公司实际情况，符合
《公司法》《收购办法》等法律法规及规范性文件的规定。
五、其他
本次权益变动前，公司不存在控股股东和实际控制人；本次权益变动后，创
通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人；
本次实际控制人认定后，不会对公司生产经营产生重大影响。
本次权益变动不涉及持股数量的增减，不存在股东违背承诺的情形。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，
本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述
指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 29 日
