证券代码：002213              证券简称：大为股份            公告编号：2020-088



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 11 月
23 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳证监局
对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》；
    公司于 2020 年 11 月 2 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简
称“深圳证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（[2020]173 号）（以下简称“《决
定书》”）后，立即对相关事项开展全面自查工作，并按照相关法律法规及规范性
文件以及深圳证监局的要求进行整改，并形成整改报告。公司将持续强化规范运
作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平，
杜绝此类问题再次发生。
    《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：
2020-090）详情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差
错更正及追溯调整的议案》；
    公司于 2020 年 11 月 2 日收到深圳证监局下发的《决定书》后，立即开展全
面自查工作，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更
正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相
关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务
数据进行了追溯调整。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-091）、《关
于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2020-092）详情参见
2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第六次会议相
关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2020 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务管
理制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《财务管理制度》
进行修订。
    《 财 务 管 理 制 度 》 详 情 参 见 2020 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<货币资
金管理制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《货币资金管理制
度》进行修订。
    《 货 币 资 金 管 理 制 度 》 详 情 参 见 2020 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<无形资
产管理制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《无形资产管理制
度》进行修订。
    《 无 形 资 产 管 理 制 度 》 详 情 参 见 2020 年 11 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公
司提供担保额度预计的议案》；
    为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效
率，确保公司担保行为的计划性和合理性，董事会同意公司为子公司提供担保额
度总计不超过10,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保
额度不超过3,500万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁
等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担
保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债
率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）
的担保对象处获得担保额度。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理
上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，授权董事长在本次
预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的
调剂，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-093）详
情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第
六次会议相关事项 的独立意见》 详情参见 2020 年 11 月 24 日巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年
第三次临时股东大会的议案》；
    经董事会审议，公司定于 2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 15:00 在深圳
市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公
司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）详
情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》；
    2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的
独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                            深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2020 年 11 月 23 日