证券代码：002213                  证券简称：大为股份      公告编号：2020-099



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
              2020年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
      1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2020 年 12 月 10 日下午 15:00；
    2、网络投票时间：2020 年 12 月 10 日；
   其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2020 年 12 月 10 日 9:15--15:00。
   （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司第五届董事会；
   （五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科
技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 4 人，持有公司有
表决权股份 40,660,595 股，占公司股本总额的 19.7382％。其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，经确认，
出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公
司股东大会规则》（2016 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准，故以现场方式投票的股东为 0 名，代表股数 0 股，占公司股本总额的 0.00%；
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表
股份 40,660,595 股，占上市公司总股份的 19.7382％；
    3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 298,680 股，占公司股本总额的 0.1450％。
    （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次
会议。
    （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
    （一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 40,660,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 298,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9665％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
    （二）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    表决结果：同意 40,660,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 298,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9665％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
    （三）《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 40,660,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 298,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9665％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：何煦、张健；
    （三）结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司
2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科
技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
     2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。


             深圳市大为创新科技股份有限公司
                           董 事 会
                         2020年12月10日