证券代码：002213               证券简称：大为股份           公告编号：2020-116



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 12 月
31 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。
    经审议，公司定于 2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 15:00 在深圳市南山区
粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室
召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）详
情参见 2021 年 1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第九次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳市大为创新科技股份有限公司
                           董 事 会
                        2020 年 12 月 31 日