证券代码：002213                   证券简称：大为股份     公告编号：2021-002



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
      1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2021 年 1 月 20 日下午 15:00；
    2、网络投票时间：2021 年 1 月 20 日；
   其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 20 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 1 月 20 日 9:15--15:00。
   （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司第五届董事会；
   （五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科
技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 32 人，持有公司有
表决权股份 44,006,019 股，占公司股本总额的 21.3621％。其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，经确认，
出席现场会议的 2 位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票。根据《上市公
司股东大会规则》（2016 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准，故以现场方式投票的股东为 0 名，代表股数 0 股，占公司股本总额的 0.00%；
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 32 人，代
表股份 44,006,019 股，占上市公司总股份的 21.3621％；
    3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 32 人，代表股份 44,006,019 股，占上市公司总股份的
21.3621％。
    （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次
会议。
    （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
    （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）系本次非
公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需回避表决；股东创通嘉里实业有
限公司（以下简称“创通实业”）系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400
股，需回避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要
回避表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （二）逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
   2.01、发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.02、发行方式及发行时间
    表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.03、定价基准日、发行价格及定价原则
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.04、发行数量
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.05、发行对象及认购方式
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.06、限售期
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.07、本次发行前滚存未分配利润安排
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.08、募集资金用途
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.09、上市地点
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2.10、决议有效期
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （三）《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （四）《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （五）《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （六）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺的议案》；
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （七）《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明议案》；
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （八）《关于<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》；
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （九）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的
议案》
   表决结果：同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 44,005,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司股东创通投资系本次非公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，需
回避表决；股东创通实业系创通投资的一致行动人，持有公司 215,400 股，需回
避表决。创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避表决
的情况。
    本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：余苏、周娟；
    （三）结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司
2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科
技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。


       特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
              董 事 会
            2021年1月20日