证券代码：002213               证券简称：大为股份           公告编号：2021-024



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 3 月
30 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对四川欧乐
智能技术有限公司增资的议案》；
    经审议，董事会同意公司以自有资金人民币3,600万元对四川欧乐智能技术
有限公司（以下简称“四川欧乐”）增资；同时，欧乐科技（香港）有限公司以
自有资金折合人民币1,400万元对四川欧乐增资；增资完成后，四川欧乐的注册
资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元，公司将持有四川欧乐60%的股
权。
    《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-025）
详情参见 2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立合
资公司的议案》。
    经审议，董事会同意公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司（以下
简称“汽车科技公司”）与湖北巨鲸集团有限公司（以下简称“巨鲸集团”）、湖
北博衍科技有限公司（以下简称“博衍科技”）合资设立大为巨鲸（湖北）科技
有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准；以下简称“大为
巨鲸”）。大为巨鲸注册资本为人民币 1,000 万元，其中汽车科技公司以液力缓速
器业务相关的固定资产、无形资产和现金出资，认缴大为巨鲸注册资本的 40%，
计人民币 400 万元；巨鲸集团以固定资产、无形资产、现金或其他合资需要的资
源出资，认缴大为巨鲸注册资本的 40%，计人民币 400 万元；博衍科技以无形资
产、现金或其他合资需要的资源出资，认缴大为巨鲸注册资本的 40%，计人民币
200 万元。
    《关于与湖北巨鲸集团有限公司签订合作备忘录的进展公告》（公告编号：
2021-026）详情参见 2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十二次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2021 年 3 月 30 日