证券代码：002213              证券简称：大为股份            公告编号：2021-095



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 11
月 29 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新聘会计师
事务所的议案》；
    经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的需求等情况，以及信永中和基于
其自身人员及时间安排的考量，为保障公司 2021 年审计工作的顺利完成，经充
分沟通、协调和综合评估，公司拟新聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大华”）担任公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年，审计费用为不超过
人民币 95 万元，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据
公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素确定。
    独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）详情参见 2021
年 11 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事
项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见》详情参见 2021 年 11 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十九次会议决议》；
    2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2021 年 11 月 29 日