证券代码：002213                   证券简称：大为股份      公告编号：2022-002



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
      1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2022 年 1 月 19 日下午 15:00；
    2、网络投票时间：2022 年 1 月 19 日；
   其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 19 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 1 月 19 日 9:15--15:00。
   （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司第五届董事会；
   （五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科
技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 46 人，代表股
份数量 65,565,613 股，占公司股本总额的 31.8280％。其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，经确认，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有 2 位已参加深圳证券交易所交易系
统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第三十五条规定：同一
表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为 4 名，代表股份数量 1,300
股，占公司股本总额的 0.0006％；
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 42 人，代
表股份数量 65,564,313 股，占公司股本总额的 31.8273％；
    3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 44 人，代表股份数量 25,203,698 股，占公司股本总额的
12.2348％。
    （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次
会议。
    （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
    （一）《关于新聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 65,562,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9951％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0049％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 25,200,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9873％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 3,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0127％。
    本议案以普通决议审议通过。
    （二）《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期
延期的议案》
    表决结果：同意 25,203,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 25,203,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    公司股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）系本次非
公开发行对象，持有公司股份 40,146,515 股，已回避表决；股东创通嘉里实业有
限公司（以下简称“创通实业”）系创通投资的一致行动人，持有公司股份 215,400
股，已回避表决。
    本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：陈特、王梦瑶；
    （三）结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司
2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科
技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
     2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


      特此公告。
                                         深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年1月19日