证券代码：002213             证券简称：大为股份         公告编号：2022-013



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 3
月 11 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<资产减
值准备计提及核销管理制度>的议案》；
    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披
露相关事宜》等规则的最新规定及结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及
核销管理制度》的部分条款所做的修订。
    《资产减值准备计提及核销管理制度》详情参见 2022 年 3 月 12 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决
议》；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳市大为创新科技股份有限公司
                           董 事 会
                        2022 年 3 月 11 日