证券代码：002213             证券简称：大为股份          公告编号：2022-030



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4
月 12 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议
应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计
提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对 2021 年
末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。
经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）详情参
见 2022 年 4 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议
相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2022 年 4 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十四次会议
决议》；
    （二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 4 月 12 日