证券代码：002213                   证券简称：大为股份     公告编号：2022-033



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
      1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1.现场会议时间：2022 年 4 月 12 日下午 3:00；
    2.网络投票时间：2022 年 4 月 12 日；
   其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 12 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 4 月 12 日 9:15--15:00。
   （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司第五届董事会；
   （五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科
技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股
份数量 20,573,968 股，占公司股本总额的 9.9874％。其中：
    1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
数量 1,505,400 股，占公司股本总额的 0.7308％；
    2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表
股份数量 19,068,568 股，占公司股本总额的 9.2566％；
    3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 13 人，代表股份数量 20,573,968 股，占公司股本总额的
9.9874％。
    （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次
会议。
    （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
    （一）《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票的议案》
    表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）、创通嘉
里实业有限公司（以下简称“创通实业”）未参与本次股东大会投票，故不涉及
需要回避表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （二）《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>
暨关联交易的议案》
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （三）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （四）逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》；
    1.发行股票的种类和面值
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.发行方式及发行时间
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.定价基准日、发行价格及定价原则
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4.发行数量
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 19,983,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1320％；反对
590,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.发行对象及认购方式
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；反对 590,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    6.限售期
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；反对 590,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    7.本次发行前滚存未分配利润安排
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；反对 590,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8.募集资金用途
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；反对 590,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    9.上市地点
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    10.决议有效期
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （五）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
   表决结果：同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；
反对 590,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 19,983,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1320％；反对 590,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8680％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （六）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （七）《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （八）《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （九）《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明议案》
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （十）《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
   同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
   （十一）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
   表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：
    同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
    本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （十二）《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行股票相关
事项的议案》
    表决结果：同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 20,573,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东创通投资及创通实业未参与本次股东大会投票，故不涉及需要回避
表决的情况。
    本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：何煦、王梦瑶；
    （三）结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司
2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新
科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。


      特此公告。
                                         深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年4月12日