证券代码：002213              证券简称：大为股份         公告编号：2022-040


                   深圳市大为创新科技股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4 月
25 日下午 4：00 在公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈卉佳
先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度监事会工作报告>的议案》；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度财务决算报告>的议案》；
    监事会对《2021 年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会
认为公司《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完
整地反映公司的财务状况和经营成果。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度利润分配预案>的议案》；
    监事会对《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》发表审核意见如下：经
审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年
（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合
法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-042）
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；
    经审议，监事会认为：《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
    《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）具体内容详见 2022 年 4
月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内
部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年
第一季度报告>的议案》；
    经审议，监事会认为：《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。
    《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-043）具体内容详见 2022 年 4
月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十七次会议决
议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                           深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2022 年 4 月 26 日