证券代码：002213             证券简称：大为股份          公告编号：2022-069



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 7
月 11 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议
应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董
事会独立董事的议案》。
    经审议，董事会同意增补冼俊辉先生为公司第五届董事会独立董事，同时担
任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会
薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
    冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，独立
董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2022 年第三次临时
股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-071）
详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十七
次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营
范围的议案》。
    经审议，董事会同意公司对经营范围的变更。
    《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-072）
详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高公司为子
公司提供担保额度的议案》。
    董事会同意将公司为子公司提供担保的额度由不超过 20,000 万元（其中向
资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元）提高至
不超过 30,000 万元（其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度
不超过 15,000 万元），在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上
述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但
不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保
种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保
的适用期限为 2022 年第三次临时股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会重
新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《关于提高公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-073）
详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十七
次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司《关
于变更公司经营范围的议案》，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》的修
订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会
授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉
及的备案等工商变更手续。
    《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-072）
详情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》详情参见 2022 年 7 月
12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       5.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       6.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       7.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       8.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
决策制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《关联交易决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    9.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<非日常经
营交易事项决策制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《非日常经营交易事项决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    《非日常经营交易事项决策制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    10.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会实施细则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
    《董事会审计委员会实施细则》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    11.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
秘书工作细则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
    《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    12.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
    《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    13.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者
关系管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
    《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    14.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信
息知情人登记制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。
    《内幕信息知情人登记制度》详情参见 2022 年 7 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    15.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控
制管理制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《内部控制管理制度》进行修订。
    《 内 部 控 制 管 理 制 度 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    16.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。
    《 内 部 审 计 制 度 》 详 情 参 见 2022 年 7 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    17.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的议案》。
    经审议，公司定于 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区
粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室
召开 2022 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）详
情参见 2022 年 7 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议
决议》；
    （二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
             深圳市大为创新科技股份有限公司
                           董 事 会
                        2022 年 7 月 11 日