证券代码：002213             证券简称：大为股份          公告编号：2023-006


                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、投资概述
    （一）投资基本情况
    1.公司拟在深圳市投资设立深圳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工
商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“深圳大为锂电产业”），注册资本
人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；
    2.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂电产业有限公司（暂定
名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂电产业”），
注册资本人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，持股比
例 100%；
    3.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为矿业有限公司（暂 定名，
最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为矿业”），注册
资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；
    4.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂业有限公司（暂 定名，
最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂业”），注册
资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%。
    （二）审批程序
    公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第三十二次会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《公
司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，
上述四项投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》所规定的重大资产重组。


    二、拟设公司基本情况
    （一）深圳大为锂电产业有限公司
    1.住所：深圳市
    2.注册资本：人民币 1,000 万元
    3.类型：有限责任公司（法人独资）
    4.经营范围：公司锂电业务规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准
结果为准）
    5.股权结构：
            出资人             认缴出资（万元） 持股比例 出资方式
深圳市大为创新科技股份有限公司           1,000      100%   货币
              合计                       1,000      100%     -


    （二）桂阳大为锂电产业有限公司
    1.住所：湖南省郴州市桂阳县
    2.注册资本：人民币 10,000 万元
    3.类型：有限责任公司（法人独资）
    4.经营范围：公司在桂阳地区的锂电规划、管理。（最终以工商行政管理部
门的核准结果为准）
    5.股权结构：

        出资人           认缴出资额（万元）      持股比例    出资方式
深圳大为锂电产业有限公司             10,000          100%      货币
          合计                       10,000          100%        -


    （三）桂阳大为矿业有限公司
    1.住所：湖南省郴州市桂阳县
    2.注册资本：人民币 1,000 万元
    3.类型：有限责任公司（法人独资）
    4.经营范围：有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售。（最
终以工商行政管理部门的核准结果为准）
    5.股权结构：
        出资人               认缴出资额（万元）     持股比例 出资方式
桂阳大为锂电产业有限公司                   1,000        100%   货币
          合计                             1,000        100%     -


    （四）桂阳大为锂业有限公司
    1.住所：湖南省郴州市桂阳县
    2.注册资本：人民币 1,000 万元
    3.类型：有限责任公司（法人独资）
    4.经营范围：基础化学原料制造，新型建筑材料制造，非金属矿物制品制造，
非金属矿及制品销售，化工产品销售,资源再生利用技术研发，工程和技术研究和
试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
    5.股权结构：

        出资人           认缴出资额（万元）        持股比例   出资方式
桂阳大为锂电产业有限公司               1,000           100%     货币
          合计                         1,000           100%       -


    三、投资的背景及目的
    公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》，董事会同意公司与桂阳县人民
政府签署《投资合作协议》，公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作，在桂阳县
桥市乡地区以及桂阳县人民政府提供的其他区域（以勘探测量的数据为准），由
省市县政府组织资源调查完成后，如符合矿业权设置条件，由公司全额出资和桂
阳县蓉城集团有限公司在桂阳组建项目公司，项目公司参与摘牌，项目公司参与
含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼建设、生产和运营。详情参见公司于2022
年12月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与桂阳县人民政
府签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-114）。
    根据公司桂阳项目的运营需要，公司拟设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂
电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业，以推动本次项目的具体实施。


    四、对公司的影响
    公司本次投资设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、
       桂阳大为锂业，是基于公司桂阳项目的实际运营需要，符合公司战略发展规划，
       不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次投资的资金来源系自有资金，新设
       立的公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况及经营成果产
       生重大影响。
               本次投资设立子公司，在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理
       风险、经营业绩不及预期等风险，公司将积极完善现有管理体系，建立健全内部
       控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，以推动此项投资的顺利实
       施，力争获得良好的投资回报。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资
       风险。


             五、公司对外投资情况
             截至本公告日前十二个月内，公司投资情况如下：
序                                合作                                            投资金额   持股
      时间        投资主体                  投资标的            投资事项                            审批
号                                 方                                             （万元）   比例
                深 圳 市 特尔佳
                                         深 圳 市 大 为 盈通 特 尔 佳 信息对控
     2022 年    信 息 技 术有限                                                                     董事
1                                  -     科技有限公司（简 股 子 公 司大为盈          360     60%
     2月        公司（简称“特                                                                       长
                                         称“大为盈通” ） 通增资
                尔佳信息”）
                大 为 创 新（香
                                         湖 南 大 为 科 技有 大 为 香 港投资设
     2022 年    港 ） 有 限公司                                                                     董事
2                                  -     限公司（简称“湖 立 全 资 子公司湖         3,000    100%
     12 月      （简称“大为香                                                                       长
                                         南大为科技”）     南大为科技
                港”）



             六、备查文件
               （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议
       决议》。


               特此公告。
                                                          深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                                                 董 事 会
                                                                           2023 年 1 月 10 日