证券代码：002213                证券简称：大为股份       公告编号：2023-008


               深圳市大为创新科技股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1.现场会议时间：2023 年 1 月 13 日下午 3:00；
    2.网络投票时间：2023 年 1 月 13 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15--15:00。
   （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司第五届董事会；
   （五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新
科技股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 16 人，代表
股份数量 80,092,078 股，占公司股本总额的 33.9373％。其中：
    1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，经确认，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有 2 位已参加深圳证券交易所交易
系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第三十五条规定：同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为 2 名，代表股份数量
56,600 股，占公司股本总额的 0.0240％；
    2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人，代
表股份数量 80,035,478 股，占公司股本总额的 33.9133％；
    3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 14 人，代表股份数量 9,730,163 股，占公司股本总额的
4.1230％。
    （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
    （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表
决情况如下：
    （一）《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》
    表决结果：同意 80,089,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 9,727,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
   （二）《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 80,089,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 9,727,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
    （三）《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》
    表决结果：同意 80,089,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 9,727,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％；反对 2,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：何煦、余苏；
    （三）结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新
科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。



      特此公告。
                                        深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2023年1月13日