大为股份：独立董事年度述职报告2023-04-12
深圳市大为创新科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（林卓彬）
作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独立
董事工作制度》的规定和要求，在2022年工作中，本人勤勉尽责，忠实履行义务，
积极出席会议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度履行
职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，公司共召开董事会会议10次，股东大会会议4次，董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公
正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识
和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
2022年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1.出席2022年度的董事会会议情况：
应出席董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
姓名
事会次数 席次数 次数 次数 出席会议
林卓彬 10 10 0 0 否
2.出席2022年度的股东大会会议情况：
姓名 2022 年度召开股东大会次数 列席次数
林卓彬 4 2
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情况如下，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序 意见
时间 会议 内容
号 类型
对公司终止 2020 年度非公开发行股
第五届董事
2022 年 3 票事项及启动 2022 年度非公开发行
1 会第二十三 同意
月 25 日 股票相关事项发表了事前认可意见及
次会议
独立意见。
第五届董事
2022 年 4 关于 2021 年度计提资产减值准备事
2 会第二十四 同意
月 12 日 项。
次会议
1.关于控股股东及其他关联方资金占
第 五 届 董 事 用、公司对外担保情况的专项说明；
2022 年 4
3 会 第 二 十 五 2.关于公司 2021 年度利润分配预案； 同意
月 25 日
次会议 3.关于公司内部控制自我评价报告；
4.关于董事长、高级管理人员薪酬。
1.关于使用闲置自有资金进行委托理
财事项；
第 五 届 董 事 2.关于公司为子公司提供担保额度预
2022 年 4
4 会 第 二 十 六 计事项； 同意
月 28 日
次会议 3.关于开展外汇衍生品交易业务；
4.关于开展外汇套期保值业务；
5.关于公司闲置厂房出租事项。
第 五 届 董 事 1.关于增补第五届董事会独立董事；
2022 年 7
5 会 第 二 十 七 2.关于提高公司为子公司提供担保额 同意
月 11 日
次会议 度事项。
第 五 届 董 事 1.关于控股股东及其他关联方资金占
2022 年 8
6 会 第 二 十 八 用、公司对外担保情况的专项说明； 同意
月 30 日
次会议 2.关于无形资产核销事项。
1.关于调整公司为子公司提供担保事
第五届董事
2022 年 12 项；
7 会第三十一 同意
月 28 日 2.对公司续聘会计师事务所事项发表
次会议
了事前认可意见及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其
他时间，现场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议
和股东大会决议的执行情况、财务运行情况、对子公司担保情况等，未发现异常
情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注传
媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运行动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实
际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立
董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的会计专
业知识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2.2022 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范
信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和
理解，不断提高自己的履职能力。
五、董事会各专门委员会履职情况
本人为公司第五届董事会审计委员会主席，报告期内，本人严格按照相关法
律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定召集召开相关
会议，认真履行职责，共组织召开七次董事会审计委员会，审议了公司计提资产
减值准备、定期财务报告、审计部定期工作计划及总结、开展外汇套期保值业务、
修订《董事会审计委员会实施细则》、无形资产核销、续聘会计师事务所等事项，
对内部控制制度及执行情况进行监督。
本人为公司第五届董事会提名委员会委员，报告期内，本人严格按照相关法
律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，
认真履行职责，共参加一次董事会提名委员会，对公司独立董事候选人的任职资
格等进行考察，严格履行了审议程序，有效履行独立董事职责。
六、其他工作
1.未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：szlzb@163.com。
2023 年度本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利
益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
深圳市大为创新科技股份有限公司
独立董事：
林卓彬
2023 年 4 月 10 日
深圳市大为创新科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（肖林）
作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独立
董事工作制度》的规定和要求，在2022年度工作中，本人勤勉尽责，忠实履行义
务，积极出席会议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度
履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，公司共召开董事会会议10次，股东大会会议4次，董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公
正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识
和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
2022年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1.出席2022年度的董事会会议情况：
应出席董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
姓名
事会次数 席次数 次数 次数 出席会议
肖林 10 10 0 0 否
2.出席2022年度的股东大会会议情况：
姓名 2022 年度召开股东大会次数 列席次数
肖林 4 0
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情况如下，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序 意见
时间 会议 内容
号 类型
对公司终止 2020 年度非公开发行股
第五届董事
2022 年 3 票事项及启动 2022 年度非公开发行
1 会第二十三 同意
月 25 日 股票相关事项发表了事前认可意见及
次会议
独立意见。
第五届董事
2022 年 4 关于 2021 年度计提资产减值准备事
2 会第二十四 同意
月 12 日 项。
次会议
1.关于控股股东及其他关联方资金占
第 五 届 董 事 用、公司对外担保情况的专项说明；
2022 年 4
3 会 第 二 十 五 2.关于公司 2021 年度利润分配预案； 同意
月 25 日
次会议 3.关于公司内部控制自我评价报告；
4.关于董事长、高级管理人员薪酬。
1.关于使用闲置自有资金进行委托理
财事项；
第 五 届 董 事 2.关于公司为子公司提供担保额度预
2022 年 4
4 会 第 二 十 六 计事项； 同意
月 28 日
次会议 3.关于开展外汇衍生品交易业务；
4.关于开展外汇套期保值业务；
5.关于公司闲置厂房出租事项。
第 五 届 董 事 1.关于增补第五届董事会独立董事；
2022 年 7
5 会 第 二 十 七 2.关于提高公司为子公司提供担保额 同意
月 11 日
次会议 度事项。
第 五 届 董 事 1.关于控股股东及其他关联方资金占
2022 年 8
6 会 第 二 十 八 用、公司对外担保情况的专项说明； 同意
月 30 日
次会议 2.关于无形资产核销事项。
1.关于调整公司为子公司提供担保事
第五届董事
2022 年 12 项；
7 会第三十一 同意
月 28 日 2.对公司续聘会计师事务所事项发表
次会议
了事前认可意见及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现
场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议和股东大会
决议的执行情况、财务运行情况、对子公司担保情况等，未发现异常情况。通过
电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注传媒、网络有
关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面
临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的专业知
识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2.2022 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定
规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并积极参
加监管部门及公司内部组织的各种培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能
力。
五、董事会各专门委员会履职情况
本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席，报告期内，严格按照相关
法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，认
真履行职责，对公司高级管理人员2021年度的履职情况进行了解，监督公司高级
管理人员薪酬执行情况，拟定公司董事长及高级管理人员2022年度薪酬，并提出
意见和建议，有效履行独立董事职责。
本人为公司第五届董事会审计委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法
规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认
真履行职责，共参加七次董事会审计委员会，审议了公司计提资产减值准备、定
期财务报告、审计部定期工作计划及总结、开展外汇套期保值业务、修订《董事
会审计委员会实施细则》、无形资产核销、续聘会计师事务所等事项，并提出建
议，有效履行独立董事职责。
六、其他工作
1.未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：1257814050@qq.com
2023 年度本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利
益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
深圳市大为创新科技股份有限公司
独立董事：
肖 林
2023 年 4 月 10 日
深圳市大为创新科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（冼俊辉）
作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独立
董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及
全体股东的合法权益。现将本人2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人于2022年7月29日正式就任公司第五届董事会独立董事，同时担任公司
第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪
酬与考核委员会委员。2022年度，在本人任期内，公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行
职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做
出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
2022年度，在本人任期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投
同意票。
2022年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1.出席2022年度的董事会会议情况：
应出席董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
姓名
事会次数 席次数 次数 次数 出席会议
冼俊辉 4 4 0 0 否
2.出席2022年度的股东大会会议情况：
姓名 2022 年度（任期内）召开股东大会次数 列席次数
冼俊辉 0 0
二、发表事前认可意见及独立意见的情况
2022年度（任期内），本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情
况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序 意见
时间 会议 内容
号 类型
1.关于控股股东及其他关联方资金
第五届董事会
2022 年 8 月 占用、公司对外担保情况的专项说
1 第二十八次会 同意
30 日 明；
议
2.关于无形资产核销事项。
1.关于调整公司为子公司提供担保
第五届董事会
2022 年 12 事项；
2 第三十一次会 同意
月 28 日 2.对公司续聘会计师事务所事项发
议
表了事前认可意见及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度（任期内），本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其
他时间，现场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议
和股东大会决议的执行情况、财务运行情况、对子公司担保情况等，未发现异常
情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注传
媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运行动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实
际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立
董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的投资专
业知识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2.2022 年度（任期内），本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格
按照《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有
关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和
理解，不断提高自己的履职能力。
五、董事会各专门委员会履职情况
本人为公司第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、
第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期本人任期内，公司未召开董事会
提名委员会、董事会战略委员会及董事会薪酬与考核委员会会议。
六、其他工作
1.未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：xianjunhui@ht-capital.cn。
2023 年度本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利
益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
深圳市大为创新科技股份有限公司
独立董事：
冼俊辉
2023 年 4 月 10 日
深圳市大为创新科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（孙东升）
作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独立
董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及
全体股东的合法权益。现将本人2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人于2022年7月8日向公司董事会提交了书面辞职报告，因工作原因申请辞
去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战
略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任
任何职务。2022年度，在本人任期内，公司召开了6次董事会、4次股东大会，相
关会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立
公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知
识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2022年度，在本人任期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投
同意票。
2022年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1.出席2022年度的董事会会议情况：
应出席董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
姓名
事会次数 席次数 次数 次数 出席会议
孙东升 6 6 0 0 否
2.出席2022年度的股东大会会议情况：
2022 年度（任期内）召开股东大会次
姓名 列席次数
数
孙东升 4 2
二、发表事前认可意见及独立意见的情况
2022年度（任期内），本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情
况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序 意见
时间 会议 内容
号 类型
对公司终止 2020 年度非公开发行
第五届董事会
2022 年 3 月 股票事项及启动 2022 年度非公开
1 第二十三次会 同意
25 日 发行股票相关事项发表了事前认
议
可意见及独立意见。
第五届董事会
2022 年 4 月 关于 2021 年度计提资产减值准备
2 第二十四次会 同意
12 日 事项。
议
1.关于控股股东及其他关联方资
金占用、公司对外担保情况的专
项说明；
第 五 届 董 事 会 2.关于公司 2021 年度利润分配预
2022 年 4 月
3 第 二 十 五 次 会 案； 同意
25 日
议 3.关于公司内部控制自我评价报
告；
4.关于董事长、高级管理人员薪
酬。
1.关于使用闲置自有资金进行委
托理财事项；
第 五 届 董 事 会 2.关于公司为子公司提供担保额
2022 年 4 月
4 第 二 十 六 次 会 度预计事项； 同意
28 日
议 3.关于开展外汇衍生品交易业务；
4.关于开展外汇套期保值业务；
5.关于公司闲置厂房出租事项。
1.关于增补第五届董事会独立董
第五届董事会
2022 年 7 月 事；
5 第二十七次会 同意
11 日 2.关于提高公司为子公司提供担
议
保额度事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度（任期内），本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的
机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、
董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况、对子公司担保情况等，
未发现异常情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关
业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
密切关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并
根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有
效履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的投资专
业知识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2.2022 年度（任期内），本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格
按照《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有
关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和
理解，不断提高自己的履职能力。
五、董事会各专门委员会履职情况
本人为公司第五届董事会提名委员会主席，在本人任期内，本人严格按照相
关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定参加相关
会议，认真履行职责，共组织召开一次董事会提名委员会，对公司独立董事候选
人的任职资格等进行审查，有效履行独立董事职责。
本人为公司第五届董事会战略委员会委员，在本人任期内，本人共参加一次
董事会战略委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会
实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，对公司2022年度经营计划
事项进行研究并提出建议，有效履行独立董事职责。
本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在本人任期内，本人共参
加二次董事会薪酬与考核委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，对公
司高级管理人员2021年度述职报告情况评价，拟定公司董事长及高级管理人员
2022年度薪酬等事项，并提出意见和建议，有效履行独立董事职责。
六、其他工作
1.未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：dssun@szvc.com.cn。
本人因工作原因已于 2022 年 7 月 8 日向公司提出离职，离职自 2022 年 7
月 29 日生效，感谢在本人任职公司独立董事期间，公司董事会及管理层对本人
工作的大力支持！
深圳市大为创新科技股份有限公司
独立董事：
孙东升
2023 年 4 月 10 日
