证券代码：002218         证券简称：拓日新能           公告编号：2018-052
债券代码：112628         债券简称：17 拓日债

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                 第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议于 2018 年 10 月 19 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 9 日以书面及电话方式通
知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的
董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
     二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权；
    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018
年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报（公
告编号：2018-054）。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 10 月 23 日