证券代码：002218         证券简称：拓日新能           公告编号：2019-002
债券代码：112628         债券简称：17 拓日债
                深圳市拓日新能源科技股份有限公司
               第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十三次会议于 2019 年 4 月 8 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 2 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿
元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授
信续期，综合授信额度人民币壹亿元整，授信额度期限不超过两年，最终以授信
银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、
签约等相关事项。
    2、审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请不高于人民
币叁亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授
信续期，综合授信额度不高于人民币叁亿元整，授信额度期限为一年，最终以授
信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申
请、签约等相关事项。
    3、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币叁亿
元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需要，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授
信续期，综合授信额度人民币叁亿元整，授信额度期限为三年，最终以授信银行

                                    1
实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约
等相关事项。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                      深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 4 月 9 日




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