证券代码：002218          证券简称：拓日新能          公告编号：2019-058
债券代码：112628          债券简称：17 拓日债
                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2019 年 12 月 27 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场与通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 21 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-060）详
见 2019 年 12 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币
壹亿伍仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
    鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行
申请综合授信续期，额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最
终以授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授
信申请、签约等相关事项。
    3、审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请人民币叁亿
元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信续期，额度为人民币叁亿元整，授信额度的期限不超过三年，最终以授
信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申
请、签约等相关事项。


                                    1
三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2019 年 12 月 28 日




                              2