证券代码：002218          证券简称：拓日新能           公告编号：2020-040
债券代码：112628          债券简称：17 拓日债
                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于 2020 年 7 月 14 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场与通讯方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 8 日以书面及电话方式通知全
体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事
6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，表决结果：
6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉及陈琛回避表决。
    具 体 情 况 详 见 2020 年 7 月 15 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-042）。
    本议案已经公司全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，监事会对本
事项发表了同意意见，具体内容详见 2020 年 7 月 15 日的《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
     3.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
     4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 7 月 15 日